Catanzaro, maxi blitz sui money transfer: svelato il trucco dello “smurfing” per spostare 7 milioni all’estero
LAMEZIA TERME — Operazioni finanziarie frammentate in minuscoli tasselli per invisibilizzare milioni di euro diretti verso l’estero. È il collaudato sistema di “smurfing” smascherato a Lamezia Terme dai militari della Guardia di Finanza, al termine di un’articolata indagine che ha messo a nudo una fitta rete di trasferimenti illeciti di denaro.
Sotto la lente d’ingrandimento del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro sono finite le attività di due agenti di money transfer del territorio. I controlli incrociati degli investigatori hanno permesso di accertare ben 264 trasferimenti irregolari per un volume complessivo d’affari che supera i 7 milioni di euro.
Il meccanismo: il frazionamento per aggirare le norme antiriciclaggio
Il modus operandi emerso dalle indagini evidenzia una precisa strategia finalizzata a bypassare le maglie dei controlli normativi. Ben 46 soggetti — tra cittadini italiani e stranieri operanti su tutto il territorio nazionale — ricorrevano sistematicamente allo “smurfing”: la somma totale da inviare veniva suddivisa in singole transazioni di importo inferiore alla soglia limite di mille euro fissata dalla legge per gli istituti di pagamento.
Attraverso l’uso simultaneo di diversi canali di pagamento, i committenti riuscivano a far scivolare ingenti capitali oltreconfine. Le destinazioni prevalenti dei flussi finanziari registrati erano Paesi dell’Asia e dell’Africa, molti dei quali inseriti nelle liste internazionali a elevato rischio di riciclaggio.
Stangata sulle agenzie: scattano le sanzioni
Al termine degli accertamenti, le Fiamme Gialle catanzaresi hanno fatto scattare contestazioni e sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili per un ammontare complessivo di quasi centomila euro.
L’operazione riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso e insidioso: il frazionamento artificioso delle somme rappresenta una delle tecniche preferite dalle organizzazioni criminali per occultare flussi finanziari di rilevante entità, finendo per compromettere l’efficacia dei presidi antiriciclaggio posti a tutela dell’economia legale.
