Stangata sul contrasto al riciclaggio nel Vibonese: irregolarità a raffica per un Compro Oro e un’agenzia immobiliare
VIBO VALENTIA – Un’offensiva a tutto campo contro i buchi neri dell’antiriciclaggio nel territorio vibonese. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vibo Valentia ha passato ai raggi X le attività economiche della zona, portando alla luce un quadro critico di violazioni sistematiche delle normative vigenti. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti in particolare due esercizi commerciali: un compro oro e un’agenzia immobiliare. Le contestazioni sollevate potrebbero tradursi in sanzioni pecuniarie da capogiro, con un conto totale che rischia di sfiorare i 170.000 euro.
Il caso del Compro Oro: 244 violazioni e una denuncia penale I riflettori degli investigatori si sono accesi su un’attività di commercio di preziosi, dove sono state riscontrate ben 244 irregolarità accumulate nell’arco di un biennio. Le omissioni riguardano i pilastri stessi della normativa antiriciclaggio: dalla mancata o incompleta identificazione dei clienti all’errata registrazione delle operazioni finanziarie, fino all’assenza della documentazione fotografica obbligatoria degli oggetti preziosi acquistati. Per queste condotte le sanzioni amministrative potrebbero toccare quota 120.000 euro. La posizione del titolare si è inoltre aggravata sotto il profilo penale: per i comportamenti ritenuti più gravi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.
Agenti immobiliari nel mirino: controlli sulle compravendite 2025-2026 L’azione della Guardia di Finanza non si è fermata ai metalli preziosi, estendendosi anche al settore del mattone. L’analisi documentale condotta sulle intermediazioni immobiliari concluse tra il 2025 e il 2026 ha fatto emergere manchevolezze diffuse e ripetute. La critica principale riguarda la fase dell’ “adeguata verifica” della clientela e l’utilizzo di una modulistica non idonea a profilare il reale rischio di riciclaggio legato alle transazioni. In questo caso, le sanzioni – che potranno raggiungere i 50.000 euro – saranno irrogate direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il bilancio dell’operazione L’esito delle verifiche traccia un bilancio preoccupante, mettendo in evidenza carenze strutturali da parte degli operatori nell’adempimento degli obblighi di legge posti a tutela della trasparenza dei flussi finanziari. I controlli della Guardia di Finanza proseguiranno anche nei prossimi mesi per garantire la legalità ed evitare che settori sensibili del tessuto economico locale vengano utilizzati per la ripulitura di capitali illeciti.
